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Assemblea 2019: come partecipare
Pubblichiamo in questa pagina tutti i documenti relativi all’Assemblea dei Soci che si terrà in I° Convocazione il 30 aprile 2019 ed in II° Convocazione il 04 maggio 2019, presso la Sala Convegni dell’I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore “Luigi De Medici” in Ottaviano alla Via Zabatta n 19.
Per tutte le informazioni sulla partecipazione all’Assemblea puoi contattare la Segreteria Generale di Banca Popolare Vesuviana: tel 081 5280937 email ufficiosoci@popves.it
Per tutte le informazioni sulla partecipazione all’Assemblea puoi contattare la Segreteria Generale di Banca Popolare Vesuviana: tel 081 5280937 email ufficiosoci@popves.it
ORDINE DEL GIORNO
- Esame Bilancio esercizio 2018 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della banca al 31.12.2018; relazione della Società di Revisione legale dei conti; relazione del Collegio sindacale) e relative deliberazioni.
- Determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell’art. 6 Statuto Sociale.
- Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l’esercizio 2019 ed informativa annuale sull’attuazione di quelle riferite all’esercizio 2018.
- Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
- Determinazione dell’importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di amministrazione da riconoscere agli amministratori che svolgono cariche previste dallo Statuto secondo quanto previsto dal primo comma, lettera b) dello Statuto sociale.
- Determinazione dell’importo delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione ed alle sedute del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari.
- Determinazione dell’importo delle medaglie di presenza da corrispondere ai sindaci effettivi per la loro partecipazione alle sedute del Collegio sindacale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari.
- Eventuali e varie.
CONVOCAZIONE
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Vesuviana che si terrà il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10,30,presso la Sala Convegni dell’I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore “Luigi De Medici” in Ottaviano alla Via Zabatta n 19, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2019, stesso luogo alle ore 9,30.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che: risultino regolarmente iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e della delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, nel termine di due giorni non festivi prima dell’assemblea; a detto obbligo di deposito non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.
I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca Popolare Vesuviana od alla comunicazione del conto deposito presso altro intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 51 della citata delibera Consob.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che: risultino regolarmente iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e della delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, nel termine di due giorni non festivi prima dell’assemblea; a detto obbligo di deposito non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.
I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca Popolare Vesuviana od alla comunicazione del conto deposito presso altro intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 51 della citata delibera Consob.
VOTO PER DELEGA
I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, devono, contestualmente al ritiro del suddetto biglietto, produrre, entro le ore 16,00 del 24 aprile 2019, una delega rilasciata ad altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca e che non si trova nelle condizioni di esclusione previste dal quinto dell’art. 2372 del Codice Civile e compilata a norma di legge con firma autenticata dal Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.
Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
Ogni socio non può rappresentare per delega più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.
Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all’intervento in Assemblea i Soci persona fisica e coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci diversi da persona fisica con diritto di intervento in Assemblea, entro le ore 16,00 del 24 aprile 2019, devono ritirare, presso la Direzione Generale della Banca (Ufficio Soci) in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Passanti n. 34, il biglietto di ammissione all’assemblea personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega dell’avente diritto la cui firma deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei deleganti può essere altresì autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Detto biglietto, unitamente ad un valido documento di identità, consentirà l’accesso alla sala dell’Assemblea e l’esercizio del diritto di intervento e di voto.
Le attività di accreditamento avranno inizio dalle ore 08.30 del 30 aprile 2019 in I° convocazione e in data 04 maggio 2019 in II° convocazione.
Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all’Assemblea sono disponibili sul sito www.popves.it/assembleedeisoci o potranno essere richieste Segreteria Generale della banca – Via Passanti, 34 – 80047 San Giuseppe Vesuvian (NA), tel. 081 5280937, e-mail: ufficiosoci@popves.it.
Le attività di accreditamento avranno inizio dalle ore 08.30 del 30 aprile 2019 in I° convocazione e in data 04 maggio 2019 in II° convocazione.
Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all’Assemblea sono disponibili sul sito www.popves.it/assembleedeisoci o potranno essere richieste Segreteria Generale della banca – Via Passanti, 34 – 80047 San Giuseppe Vesuvian (NA), tel. 081 5280937, e-mail: ufficiosoci@popves.it.